Technology executive Greg Lui's GPU-smuggling scheme is reportedly linked to Supermicro indictment in a broader investigation into chip diversion.

연방 당국이 캘리포니아 사업가 Greg Lui를 체포하고 3억 달러 이상의 통제 대상 AI 서버를 중국으로 밀수하려는 음모 혐의로 기소했다.

기소장에 따르면 Lui의 계획은 AI 서버를 말레이시아와 싱가포르로 배송한 후 해당 국가들을 최종 목적지로 거짓 표시하는 것이었다.

Lui의 회사인 Earthmade는 2024년 1월부터 10월까지 말레이시아 환적 회사들로부터 1억 7600만 달러 이상을 받았다. 기록된 한 사례에서 약 760만 달러 상당의 27개 서버가 Los Angeles에서 Kuala Lumpur로 배송된 후 Hangzhou의 중국 구매자에게 전달되었다.

기소장은 Lui를 유일한 개인 피고인으로 지명했으며, California의 City of Industry에 설립된 Earthmade, Topmost, Coindigger 등 세 회사를 함께 지명했다. 문서는 또한 이름을 공개하지 않은 미국 AI 서버 제조사 3곳, 미국 화물 운송업체 2곳, 말레이시아 환적 회사 2곳, 그리고 이름을 공개하지 않은 공모자 5명을 언급한다.

주목할 만한 연결고리가 Co-Conspirator 4를 통해 드러난다. Co-Conspirator 4는 Malaysian Transshipment Company 1의 "소위 최고 기술 책임자"로 알려져 있으나 "실제로는 수출 통제 서버의 국제 중개인이자 Topmost의 설립자"였다. 공개 기록에 따르면 이 인물은 대만 국적의 Tingwei Sun으로, 올해 초 Supermicro 직원 2명과 함께 AI 칩이 장착된 Supermicro 서버 25억 달러 상당을 중국으로 불법 밀수한 혐의로 기소되었다. 놀랍도록 유사한 계획이다.

Lui는 Topmost를 구매자로, 이름을 공개하지 않은 말레이시아 전면 회사를 목적지로 표시하기 위해 위조 서류를 사용했다고 전해진다. Topmost의 등록 주소는 City of Industry의 Earthmade 근처에 위치했다. Sun과 Co-Conspirator 4 모두 수출 통제 서버의 중개인으로 활동했으며, Earthmade의 상품 목록에는 12개 상품 중 5개의 Supermicro 항목이 포함되어 있다.

기소장은 2024년 1월부터 10월까지 Earthmade에 8000만 달러 이상을 지불한 "Malaysian Transshipment Company 1"을 1999년 10월 22일경에 설립되었으며 주로 목재 및 목재 제품 부문에서 활동했던 회사로 특정했다. 말레이시아 기업 기록에 따르면 Indah Plywood이 이 설명과 정확히 부합한다.

Indah Plywood의 재무 기록은 극적인 반전을 드러낸다. 2023년 10월 31일에 종료된 회계 연도에 회사는 7만 8067 말레이시아 링깃(1만 9099 달러) 손실에서 1050만 1710 링깃(257만 달러) 이익으로 전환되었다. 이는 그 해 연간 수익의 2배 이상이었고 5년 동안 유일한 흑자 해였다. 회사는 현재 사업을 종료 중이다.

시간적 모순이 Indah Plywood 연결고리를 복잡하게 한다: 회사는 2023년에 257만 달러 이익을 기록했으나, 기소장은 Malaysian Transshipment Company 1으로의 AI 서버 배송이 2024년에 발생했다고 설명한다. Earthmade 자체는 2023년 10월까지 설립되지 않았으나, Earthmade로 운영되는 또 다른 Lui 회사인 Coindigger는 2021년에 설립되었다.

California 기록에 따르면 Lui는 같은 City of Industry 주소에 여러 회사를 설립했다. Topmost의 주소에 등록된 LEOTAC USA는 Lui를 최고 경영자로 나열하고 관세 장비 및 전술 장비를 제조한다고 주장한다. Noble Defense Academy LLC는 Lui에 의해 2025년 10월에 설립되었으며, 한 달 후 등록 대리인 지위를 Samuel Lui에게 양도했다. Samuel Lui는 2025년 2월 Lovette Dobson에 의해 설립된 Vantage Movement Corp.의 대리인으로 나타난다. Dobson은 이름이 7만 개 이상의 미국 사업 서류에 기재된 사업 설립 서비스인 Bizee에서 일한다.

모든 혐의로 유죄 판결을 받으면 Lui는 법정 최대 50년의 징역형에 직면하게 된다.