중국의 엔비디아 공급망을 대상으로 한 조사가 진행 중이며, 제3국 경유 경로를 통해 반입된 규제 대상 AI 칩에 초점을 맞추고 있다.

최근 중국으로의 제한 대상 인공지능 칩 밀반출 의혹에 대한 새로운 조사가 이어지면서 싱가포르와 말레이시아의 기업 및 중개업체들이 주목받고 있다. 미국 검찰과 지역 당국은 제3국 경로를 통한 의심스러운 우회 반출을 문서로 기록하고 있다. 다만 인도가 이 문제와 어떤 관련이 있는지는 별개의 문제다. 공식 기록상 일부 첨단 반도체에 대한 수출 통제가 존재하지만, 인도 정부가 확인한 유사한 밀수 사건은 아직 없다.

The Information의 조사에 따르면, 중국과 싱가포르에서 활동하는 기업 네트워크가 약 240,000개의 Nvidia H100, H200 및 일부 A100 칩을 중국으로 들여오는 데 도움을 준 것으로 알려졌으며, 이 거래 규모는 최소 75억 달러에 달한다. 보도는 싱가포르에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 Megaspeed와 그 말레이시아 자회사 Speedmatrix를 이 네트워크와 연결했다. 로이터는 이 의혹을 독자적으로 검증할 수 없었다고 밝혔다.

보도는 두 가지 경로를 설명한다. 하나는 하드웨어를 물리적으로 중국에 반입하는 것이고, 다른 하나는 동남아시아의 데이터센터를 통해 중국 고객에게 컴퓨팅 자원을 제공하는 것이다. 이 차이는 중요하다. 물리적 반출은 규제 대상 장비의 이동과 재수출 가능성을 수반하는 반면, 컴퓨팅 능력의 원격 접속은 하드웨어의 위치, 이용자의 신원, 적용되는 수출 제한에 관한 별도의 문제를 제기한다.

별도의 미국 법무부 사건은 이러한 우회 반출 방식의 기록된 사례를 제공한다. 10월 미국 검찰은 Earthmade Computer의 소유주 Greg Lui를 중국으로 3억 달러 이상 상당의 수출 통제 대상 서버를 밀반출하려 공모한 혐의로 기소했다. 이 서버에는 미국산 그래픽 처리 장치(GPU)가 탑재되어 있었다. 기소장에 따르면 서버는 허위 최종 사용자 서류를 사용해 구매되었고, 말레이시아와 싱가포르를 거쳐 운송된 후 중국 구매자에게 재수출되었다. 기소장에 따르면 서버 27대, 약 760만 달러 상당의 한 화물은 쿠알라룸푸르로 보내진 뒤 중국 소재 구매자에게 이전되었다. 이 혐의는 어디까지나 주장일 뿐이다.

말레이시아에서도 일련의 압수 사건이 있었다. 세관 당국은 10월 15일 쿠알라룸푸르 국제공항에서 첨단 AI 칩이 탑재된 서버 30대를 압수했다고 밝혔다. 이 장비의 가치는 RM49.5백만(약 1,210만 달러)이었다. 해당 장비는 전자 부품으로 신고되었으며 다른 아시아 국가로 재수출될 예정이었던 것으로 알려졌다. 당국은 6월 서버 72대를 압수한 사건을 포함해 다섯 차례의 시도와 연관된 것으로 의심되는 밀반출 조직을 지목했다. 당국은 가장 최근 화물의 출발지나 목적지는 공개하지 않았다.

싱가포르의 입장은 별도로 구분해 볼 필요가 있다. 싱가포르 경찰은 Dell과 Super Micro Computer 등의 공급업체로부터 장비를 구매하면서 싱가포르 기업이 최종 사용자라고 허위로 주장한 서버 공급 사기 사건과 관련해 개인 4명과 기업 4곳을 기소했다. 내무부는 Megaspeed에 대한 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 또한 싱가포르는 미국의 일방적인 수출 통제를 집행하지 않지만, 자국 법률에 따른 사기 및 위반 행위는 기소할 것이라고 설명했다. 싱가포르 당국이 중국 정보기관과의 연관 의혹으로 Alice Huang을 조사했다는 주장은 부인했다.

인도 대외무역총국은 특정 첨단 집적회로와 이를 포함한 컴퓨터를 SCOMET 수출 통제 목록의 7번 범주에 포함시켰다. 이 조항은 모든 상용 프로세서나 GPU가 아니라 명시된 기술 성능 기준을 충족하는 칩에 적용된다.

인도 공식 자료로 확인되는 것은 규제 체계이지, 첨단 AI 칩이 인도를 거쳐 중국으로 밀수된 사건이 확인된 것은 아니다. 현재까지 기록된 집행 사례는 주로 싱가포르와 말레이시아에 집중되어 있으며, 인도의 역할은 향후 무역 및 집행 차원의 추가 검토가 필요한 문제로 남아 있다.